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菲律宾央行再出手撤销第三家外汇公司业务资格

2024-6-14 11:41 发布者: 相思蛊 原作者: 相思蛊 来自: https://www.flw.ph/thread-1300688-1-1.html 查看 1022
菲律宾中央银行(BSP)近日采取行动,注销了日兴外汇(Nikko FX)的注册资格,这是今年第三家因严重违规被注销的货币服务公司。 BSP周四在官方声明中披露 ... ...


菲律宾中央银行(BSP)近日采取行动,注销了日兴外汇(Nikko FX)的注册资格,这是今年第三家因严重违规被注销的货币服务公司。

BSP周四在官方声明中披露,经过货币委员会的审议,已决定取消Nikko FX作为汇款公司(RTC)进行货币兑换(MC)和外汇交易(FXD)业务的资格。这一决定基于2022年10月27日的第1571A号决议。

此外,Nikko FX曾提出复议请求,但货币委员会在2024年4月8日的第407号决议中最终否决了其请求。BSP在声明中指出,Nikko FX的注册被取消是因为其“重大且反复违反”非银行金融机构的规定,并“违反已执行的承诺契约”。

此前,BSP在4月还取消了Nikko Mart的注册,原因是其严重违反了《2001年反洗钱法》(第9160号共和国法案)。此外,BSP还取消了Atomtrans Tech Corp.的注册证书,该公司作为汇款和转账公司运营,并提供虚拟货币交易服务。



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